চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে ৬৭৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান।

সিআইডির তদন্তে দেখা যায়, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যাংক হিসাব ও নথিপত্র পর্যালোচনা শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে, ২০০৬ সাল থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে ৩৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও অলংকার বৈধভাবে আমদানি করা হলেও, স্থানীয় বাজার থেকে অবৈধভাবে ৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

সিআইডি জানায়, এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরার বৈধ উৎস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি, যা চোরাচালান এবং মানিলন্ডারিংয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ কারণে গত সোমবার গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করা হয়।

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দীর্ঘদিন ধরে দেশ-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরা ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অর্থ পাচার ও চোরাকারবারে জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছে সিআইডি।